Rețeaua internațională de spălare de bani a rușilor e demascată
- Organizații de combatere a criminalității din mai multe țări, printre care UK, SUA și Irlanda, au demascat o rețea de spălare de bani din Rusia.
- Aceștia se foloseau în principal de criptomonede. Banii reveneau hackerilor ruși, dar aveau și implicații profunde la nivelul crimei organizate din UK.
- De asemenea, oligarhi ruși se foloseau de această rețea pentru a evita sancțiunile aplicate de țările europene.
Rezultatele unei investigații internaționale coordonată de Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate (NCA) din Marea Britanie, FBI din SUA, dar și Direcția Națională a Poliției Judiciare din Franța demaschează o rețea de spălare de bani la scară mare.
Conform The Guardian, aceasta tranzacționa criptomonede, dar și fonduri realizate în urma vânzării de droguri pentru a sponzoriza activități de spionaj rusesc și activitatea de crimă organizată din UK. De asemenea, rețeaua a fost utilizată de oligarhi ruși în scopul…
